MEXICO.-El miércoles a tres instituciones financieras con sede en México que, según afirmó, fueron utilizadas para lavar millones de dólares para cárteles del narcotráfico, en una medida que, según los funcionarios, bloquearía ciertas transferencias de dinero entre los bancos sancionados y los de Estados Unidos.
Las órdenes emitidas sobre los bancos CIBanco e Intercam Banco, así como a la correduría Vector Casa de Bolsa, son parte de una campaña por parte de las autoridades de Estados Unidos y México bajo la presión del presidente Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra los cárteles mexicanos que trafican fentanilo.
Los bancos «han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles asentados en México y en facilitar pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo», dijo el subsecretario del Tesoro Michael Faulkender a periodistas el miércoles.
Faulkender expresó que las medidas «impedirían en la práctica» a las sucursales bancarias señaladas hacer negocios con instituciones financieras de Estados Unidos.
Las tres instituciones financieras no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.
Pero no queda claro de momento cuán amplios serían realmente los efectos.
Las órdenes del Departamento del Tesoro indican que CIBanco e Intercam habían facilitado cada uno transferencias a dos instituciones financieras de Estados Unidos, y Vector había facilitado una transferencia a una, pero los funcionarios del Tesoro no nombraron qué instituciones estadounidenses estaban implicadas ni proporcionaron más detalles.
Los funcionarios tampoco descartaron la posibilidad de que las sucursales extranjeras de los bancos fuera de México pudieran continuar haciendo negocios con bancos de Estados Unidos.
Según las órdenes del Departamento del Tesoro, CIBanco ayudó a facilitar el lavado de dinero para varios cárteles, incluidos el Jalisco Nueva Generación, el de los Beltrán Leyva y el del Golfo. Los funcionarios dijeron que el banco «facilitó la adquisición» de productos químicos de China utilizados para fabricar fentanilo, procesando más de $2.1 millones en pagos por los materiales.
Vector fue acusado de facilitar el lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y del Golfo, incluidos 1 millón de dólares en pagos por precursores químicos de fentanilo. Los funcionarios del Tesoro también dijeron que Vector fue utilizada por el Cártel de Sinaloa para enviar sobornos al exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna, quien fue sentenciado a más de 38 años de prisión por un tribunal de Nueva York en octubre por los cargos. Estimaron que las transacciones superaron los $40 millones.
Intercam enfrentó cargos similares y fue acusado de pasar transferencias de $1.5 millones de dólares en pagos por productos químicos de China utilizados para producir fentanilo.
Las órdenes fueron las últimas acciones del gobierno de Trump, que ha anunciado que tomaría medidas enérgicas contra los cárteles mexicanos y el tráfico de fentanilo, a pesar de que el movimiento de droga a través de la frontera y las sobredosis dentro de Estados Unidos ya estaban en declive.
Este año, el gobierno estadounidense también declaró a muchos de esos cárteles como organizaciones terroristas.
