SANTO DOMINGO. – El empresario José Pablo Ortiz Giráldez, conocido como “El Gordo”, figura en el expediente acusatorio del caso SeNaSa como presunto intermediario clave en un esquema de sobornos que involucra al exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim Albainy.
El Gordo, quien el 5 de septiembre de 2022 fue entrevistado por los procuradores Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho en relación con el cobro irregular a bancas de lotería, caso que forma parte del expediente conocido como operación Calamar, no aparece formalmente imputado en la denominada operación Cobra, el Ministerio Público lo identifica como una persona de estrecha confianza de Hazim Albainy y como su “mano derecha” para la recepción y manejo de fondos provenientes de empresas contratistas del SeNaSa, según se establece en la solicitud de medida de coerción.
Entre las evidencias citadas por el Ministerio Público figura la adquisición de un vehículo Lincoln Navigator 2020, presuntamente entregado por Ortiz Giráldez a Hazim Albainy el 29 de junio de 2020, utilizando como intermediaria una cuenta bancaria a nombre de la esposa de Ortiz Giráldez, con el objetivo de ocultar el origen de los fondos.
Según el MP, el vehículo fue declarado posteriormente por Hazim Albainy ante la Cámara de Cuentas con un valor de RD$6,724,575.00, consignando como fecha de adquisición el mismo día señalado en el expediente. Para ese momento, según sostiene la acusación, Hazim Albainy aún no había sido designado oficialmente en Senasa, aunque ya disponía de información privilegiada sobre su futura designación.
El órgano acusador también cita el formulario “Conozca su Cliente” vinculado a la compra del vehículo, fechado el 29 de junio de 2020, en el cual se consigna como cuenta bancaria relacionada una perteneciente a la esposa de Ortiz Giráldez, lo que, según el expediente, confirma el mecanismo utilizado para financiar la adquisición con recursos ilícitos.
Además de su presunta participación en la canalización de fondos, el expediente establece que Ortiz Giráldez habría servido como canal de comunicación para exigir pagos a empresas proveedoras del Senasa, bajo advertencias de rescisión de contratos, como parte del esquema investigado.
En el caso específico de Nutri-Med Marine Alvarado SRL, la imputada Cinty Acosta Sención declaró que se realizaban pagos equivalentes al 30 % de los montos facturados tras cada desembolso del Senasa. Según la acusación, estos pagos se efectuaron inicialmente en efectivo y luego mediante contratos de servicios simulados.
Para tales fines, se habría utilizado la empresa OGSS Prestadora de Servicios de Salud SRL, representada por Ortiz Giráldez, sin que existieran evidencias de servicios reales que respaldaran los pagos, de acuerdo con la documentación presentada por el Ministerio Público.
El el caso Calamar
En el caso Calamar, el Ministerio Público le informó que sería interrogado en calidad de investigado por presuntos delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos, en un expediente que involucra a 46 personas, entre ellas ex altos funcionarios gubernamentales.
De acuerdo con sus propias declaraciones recogidas en ese caso, Ortiz Giráldez admitió haber participado en el cobro irregular a bancas de lotería entre 2017 y 2018, actividad que, según explicó, realizaba a cambio de pagos mensuales, antes de salir del esquema por problemas de salud y conflictos internos, según consta en los interrogatorios citados por el Ministerio Público.
