NUEVA YORK — El jueves, la Fiscalía de Manhattan presentó una acusación contra ocho integrantes de una red que presuntamente se apropió ilegalmente de más de 7 millones de dólares en beneficios del programa SNAP mediante el uso repetido de información robada de tarjetas EBT.
Los ocho detenidos fueron presentados el viernes en la tarde ante un juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, donde fueron instruidos sobre los cargos por parte de fiscales del Distrito de Manhattan.
Entre los acusados están Belal Hauter, de 34 años, acusado de ser el líder de la conspiración. También Gregory Fabiani, de 46 años, y Abdulla Aezah, de 35, así como Milton Ríos, de 53 años, e Yvette Rivera, de 58.
Según los documentos presentados en la corte, los acusados utilizaron los nombres de establecimientos existentes o ficticios para procesar transacciones con tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT).
Dicen que posteriormente, se robaban los números y las claves de esas tarjetas y las clonaban con el fin de retirar los fondos de los programas de asistencia alimentaria que se adjudicaban a los beneficiarios.
En varios casos, según los fiscales, los titulares legítimos de las tarjetas intentaron usarlas el mismo día en que se cargaron los fondos, solo para descubrir que sus cuentas ya habían sido vaciadas.
Entre las pruebas presentadas hay fotografías de los dispositivos utilizados para hacer las transacciones y otras imágenes de los miembros de la supuesta red operando en la parte trasera de una bodega de yonkers y en algunos hoteles.
Se alega que los fondos robados se utilizaron para comprar varios vehículos de lujo y para enviar decenas de miles de dólares a Yemen y otros países.
Los acusados se declararon inocentes. El juez fijó fianzas entre $100,000 y un millón de dólares. La próxima aparición en corte fue fijada para el 10 de diciembre.
