BOGOTA.-En un operativo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAT) de la Policía Nacional y la Oficina OCN-Interpol Santo Domingo, fue arrestada en Colombia Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalada como la principal cabecilla de una red criminal desmantelada el pasado 7 de febrero en el marco del Caso Guepardo.
La INTERPOL-Colombia notificó este sábado el arresto de Loany Lismeiry Ortiz, implicada en una estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos en el Caso Guepardo.
Ortiz será entregada a las autoridades dominicanas para ser sometida a la justicia por los hechos imputados por el Ministerio Público.
La estructura delictiva promocionaba proyectos inmobiliarios fraudulentos, atrayendo compradores desde República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Para ganar credibilidad, utilizaban la marca RE/MAX, aprovechando su reconocimiento internacional en el sector inmobiliario.
Operativo de localización y captura
El Ministerio Público explicó que la Dirección General de Migración notificó a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que, mientras se investigaba a Ortiz Nova y su red, se detectó que el 13 de noviembre de 2024 la imputada había salido del país con destino a Bogotá, Colombia, haciendo escala en Panamá.
El procurador fiscal de Antilavado e investigador del caso, Claudio Cordero, informó que en las próximas horas la Procuraduría General de la República remitirá el expediente a Colombia para gestionar la extradición de Ortiz Nova, permitiendo que enfrente los cargos por estafa inmobiliaria y lavado de activos, que han afectado a cientos de víctimas.
Otros arrestos en el Caso Guepardo
El pasado 11 de febrero, la Fiscalía de La Romana, en coordinación con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, arrestó a Yves Alexandre Giroux, otro de los principales implicados, quien se dio a la fuga el 7 de febrero de 2025, cuando se allanó una lujosa villa en Cocotal, Punta Cana.
Asimismo, el Ministerio Público recordó que Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, también vinculadas a la red, fueron sometidas a la justicia.
