BUENOS AIRES — La policía federal argentina realizá el martes más de 30 allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al menos 17 clubes de fútbol en el marco de una pesquisa judicial sobre los vínculos que mantienen con una empresa de servicios financieros investigada por presunto lavado de dinero y evasión impositiva.
Los operativos, ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, fueron efectuados en simultáneo en los clubes de fútbol y en la sede central en la capital argentina de la entidad deportiva que dirige Claudio “Chiqui” Tapia.Los operativos, ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, fueron efectuados en simultáneo en los clubes de fútbol y en la sede central en la capital argentina de la entidad deportiva que dirige Claudio “Chiqui” Tapia.
El dirigente tiene trato público con Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas, la cual auspicia torneos de la AFA y a varios clubes de primera y segunda división.
Ambos han sido fotografiados juntos, conversando o en eventos de la AFA.
Los agentes policiales buscan los contratos que suscribieron los clubes con la financiera investigada y otra documentación guardada en dispositivos electrónicos, dijo a The Associated Press un funcionario judicial con acceso a la causa que no se identificó por no estar habilitado a hablar públicamente del asunto.
Varios de los clubes allanados de primera y segunda división a los que se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario son Independiente, Racing y San Lorenzo —que están entre los cinco principales del país— además de Morón, Los Andes, Excursionistas, Acassuso, Dock Sud y Barracas Central, el club fundado por Tapia y que preside uno de sus hijos.
Horas después de que comenzaran los allanamientos, la fiscal del caso Cecilia Incardona pidió que los clubes sean investigados por presunto lavado de dinero. El pedido no alcanza al titular de la AFA.
Los allanamientos de la jornada responden a una investigación de hechos similares a los denunciados semanas atrás por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Sur Finanzas por lavado de dinero y evasión.Los allanamientos de la jornada responden a una investigación de hechos similares a los denunciados semanas atrás por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Sur Finanzas por lavado de dinero y evasión.
Esa denuncia — a la que tuvo acceso AP— señaló que la financiera “actuando como prestador de servicios de pago recibe dinero por transferencias realizadas por intermedio de su plataforma de billetera virtual operando con clientes que, no teniendo capacidad operativa, económica y /o financiera para realizar las operaciones de transferencias virtuales, realizan movimientos… cuyo origen prima facie es ilícito y que alcanzan un total de 818.000 millones de pesos”, unos 560 millones de dólares.
La policía también allanó el predio que la AFA posee en la localidad de Ezeiza —a unos 40 kilómetros de Buenos Aires.
Las medidas judiciales tienen lugar en medio de la polémica por decisiones tomadas por Tapia en el seno de la AFA, las sospechas de arbitrajes parciales y las denuncias de corrupción contra la institución lanzadas por el gobierno de Javier Milei.
Canales de la televisión difundieron imágenes de la policía en el interior de las oficinas de la sede de la entidad deportiva.Canales de la televisión difundieron imágenes de la policía en el interior de las oficinas de la sede de la entidad deportiva.
Algunos de los clubes tienen a Sur Finanzas como su sponsor en la camiseta, mientras otros habrían recibido préstamos de la financiera.
El club Excursionistas, de la Primera B Metropolitana, se intentó desligar de la financiera. “El club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”, dijo un mensaje firmado por la comisión directiva y difundido en redes sociales.
«El único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, limitado a “la exhibición de la marca en los espacios pactados contractualmente sin participación alguna en su operatoria interna o en las actividades que hoy son materia de investigación”, indicó dicho club.
Tapia consiguió su reelección en 2024 al mando de la AFA en un procedimiento que fue cuestionado por las autoridades nacionales.
Milei mantiene una pelea de larga data con Tapia que tiene como trasfondo el deseo del mandatario ultraliberal de imponer las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino y que son resistidas por el titular de la AFA.Milei mantiene una pelea de larga data con Tapia que tiene como trasfondo el deseo del mandatario ultraliberal de imponer las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino y que son resistidas por el titular de la AFA.
El avance de la investigación sobre el fútbol argentino se produce luego de que, pocos días atrás, quedaron definidos los rivales de la zona de Argentina en el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La selección liderada por el astro Lionel Messi ganó todos los torneos oficiales que disputó desde 2021 -el Mundial de Qatar, dos ediciones de la Copa América y la Finalissima-.
